为进一步规范浙江旅游职业学院教育基金会理事会的工作，完善基金会的治理结构，健全工作制度，使理事会更好地履行职责，发挥作用，决策更加科学化、民主化，根据《基金会管理条例》、《浙江旅游职业学院教育基金会章程》，特制定本制度。

第一章 总则

第一条 理事会及常务理事会的活动以《浙江旅游职业学院教育基金会章程》（以下简称《章程》）为依据，坚持民主集中决策。

第二条 理事会是浙江旅游职业学院教育基金会的决策机构，理事会选举产生理事长、副理事长、秘书长及其他常务理事。

第三条 常务理事会是理事会的执行机构，由理事长、副理事长、秘书长及其他常务理事组成。在理事会休会期间，常务理事会按照《章程》规定的职权领导本会开展日常工作，对理事会负责。

第二章 理事会会议的召开

第四条 理事会每年召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。理事会会议须有全体理事的2/3以上出席方可召开，若有1/3理事提议，则必须按《章程》规定召开理事会会议。遇特殊情况，理事会会议可随时召开或采用通讯理事会方式。会议由理事长负责召集主持，如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。理事会会议议程、议题由秘书长办公会确定。

第五条 理事会会议要对会议的议题进行充分协商讨论，全面反映各方面的意见和建议。会议议题及其他需要审议的事项，须按《章程》规定人数表决通过，方能生效。

第六条 理事会会议应提前5天通知全体参会人员。

第七条 理事或常务理事因事、因病或其它特殊原因不能参加理事会或常务理事会会议时，须请假或书面委托代理人参会。

第八条 理事会会议可根据工作需要，邀请有关单位及基金会秘书处相关人员列席会议。

第三章 文件

第九条 理事会会议由基金会秘书处安排专人记录，整理形成会议纪要并由秘书长签发。

第十条  理事会会议决议，由理事长或理事长委托常务副理事长签发。

第四章 决议的执行及纪律

第十一条 会议决议形成后，由基金会秘书处负责组织实施。

第十二条 基金会秘书处要严格执行会议决议，并及时反馈执行情况。

第十三条 会议决议在未经批准实施前，与会同志要严守机密，不得泄露。

第五章 附则

第十四条 本制度解释权归理事会。

第十五条 本制度自公布之日起执行。